【中国人民银行】央行出手！又一机构-栽了-，被罚没超700万

　　【导读】盛迪嘉支付因涉五大违规，被央行深圳分行罚没近740万元

　　3月10日，中国人民银行深圳分行披露行政处理决定公告显示，深圳盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称盛迪嘉支付）因涉及多项违规行为被警告，合计被罚没约740万元。

　　处罚公告显示，盛迪嘉支付涉及的非法行为包含：

　　一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。

　　中国人民银行深圳分行表示，对盛迪嘉支付给予警告处罚，没收违法所得2.67万元人民币，并处罚款737万元。同时，对当时担任盛迪嘉支付总经理曾某洪给予警告及23.5万元金额处罚。

　　公开资料显示，盛迪嘉支付建立于2013年，是广东盛迪嘉集团有限公司旗下专注于金融支付的专业服务平台。该公司于2014年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准开展互联网支付、银行卡收单（ 北京市 、上海、 广东省 、 海南省 、 广西壮族自治区 ）等业务。

　　今年1月，中国人民银行深圳分行准予盛迪嘉支付增加注册资金金至2.2亿元人民币。目前，盛迪嘉支付的注册资金金为2.2亿元人民币，实缴资本金为1亿元人民币。

　　2024年5月1日，《非银行支付机构监督管理条例》正式实施，其中第八条规定，设立非银行支付机构的注册资金最低限额为1亿元人民币，且应当为实缴货币资本。

　　同时，中国人民银行可根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等原因，提高前款规定的注册资金最低限额。