老牌支付机构因多项违规被重罚！
人民银行深圳分行近日公布的行政处理决定信息公示表显示，深圳盛迪嘉支付股份有限公司（下称“盛迪嘉支付”）因违反商户管理规定，违反清算管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户等非法行为，被给予警告，没收违法所得26675.98元，并处罚款737万元。
当时担任盛迪嘉支付总经理曾某洪对上述非法行为负有责任，被给予警告，并处罚款23.5万元。
公开资料显示，盛迪嘉支付原名“广东盛迪嘉电子商务股份有限公司”，去年10月完成更名。盛迪嘉支付2014年获得《支付业务许可证》，获准开展互联网支付、银行卡收单（ 北京市 、上海、 广东省 、 海南省 、 广西壮族自治区 ）等业务。支付牌照业务类型调整后，盛迪嘉支付业务类型更改为“储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类（ 广东省 、 北京市 、上海、 海南省 、 广西壮族自治区 ）”。
上海交通大学安泰经济与管理学院副教授胥莉对记者说，第叁方支付机构今年被重罚，主要问题依旧是套现和反洗钱。除了商户信息不全等反洗钱涉及的问题，由于信用卡取现手续费与商户手续费存在巨大价差，套现就成了第叁方支付机构的一项收入来源，这也造成其频繁被罚。