【振芯科技】振芯科技董事会否决控股股东临时提案 - 称存在治理风险隐患

　　中证报中证网讯（王珞）4月13日晚间，成都 振芯科技 股份有限公司（证券代码：300101）披露重要公告，因存在合规性瑕疵及治理风险，为维护上市公司稳定和发展，保护全体股东利益，避免控股股东的内部股东矛盾下沉至上市公司，公司第六届董事会第八次临时会议决议：否决控股股东提出的《关于修订< 振芯科技 公司章程> 的议案》。

　　根据公告， 振芯科技 于2025年4月11日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司提交的临时提案，要求在公司2024年年度股东大会上审议《关于修订<公司章程> 的议案》。该提案核心内容包含两项关键修订：将董事会成员由固定9人调整为9-12人区间，同时更改临时股东大会召开触发条件中的董事人数条款。

　　公告显示， 振芯科技 董事会于收到提案次日（4月12日）召开了临时会议，认为国腾电子集团临时提案存在明显争议，提案的时机和条件尚不成熟，做出不予提交股东大会审议的决定。董事会提出两大否决依据：其一，董事会人数设定违反《上市公司章程指引》。现行规则要求公司章程须明确董事会具体人数，而提案中“9-12人”的弹性区间设置不符合监管要求。深交所《创业板规范运作指引》第2.1.6条明确规定，提案内容违反法律法规或交易所规定的情形不得提交表决。其二，控股股东内部决策程序存疑。公告披露，国腾电子集团四名合计持有49%表决权的股东发出《声明》，称该临时提案未获股东会正式决议授权，严重损害四名股东在国腾电子集团的合法权益，坚决反对何燕私自以国腾电子集团名义提交议案。董事会认为，在控股股东未提供有效内部决议文件的情景下贸然推进，可能将股东矛盾传导至上市公司，要挟治理稳定性。

　　四川天润华邦律师事务所对以上事项出具了法律意见：公司董事会不将股东临时提案提交股东大会审议的理由符合《深圳证交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

　　公开资料显示， 振芯科技 是国内 北斗导航 核心器件主要供货商，2024年公司实现营业收入7.97亿元人民币，净收入0.4亿元人民币。