【按规定】中通支付10项业务违规，遭罚没近1894万元

　　北京商报讯（记者廖蒙）5月30日，中国人民银行广西分行发布的行政处理决定信息公示表显示，持牌支付机构中通支付有限公司（以下简称“中通支付”）因10项违规被警告、通报批判，罚款834.9万元人民币，没收违法所得1059万元人民币，合计罚没金额达到1893.9万元人民币，公司一名责任人一并被罚。

　　具体来看，中通支付违规事项包含：未按规定建立网络接口相关制度；未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务；未严格履行客户尽职调查义务；未履行对可疑交易的危险监测和相关处置义务；未采取有关风险管理措施；未根据规定完整传输有关交易信息；未能监测特约商户的网络支付接口被转接；未按规定进行资金结算；未落实有关合规管理制度及内部控制制度；未按规定采取客户支付指令验证措施。

　　当时担任中通支付副总经理曹某菊，对未严格履行客户尽职调查义务、未履行对可疑交易的危险监测和相关处置义务、未采取有关风险管理措施和未能监测特约商户的网络支付接口被转接等四项犯法行为负有责任，遭罚款25万元。