12月19日，中国人民银行发布行政处理信息显示，两家大行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等事由分别被罚千万元。
其中， 工商银行 因违反金融统计有关规定、违反账户管理规定等10项犯法行为类型被警告，被没收违法所得434.57万元人民币，罚款3961.5万元。
交通银行 因违反账户管理规定、违反清算管理规定等11项犯法行为类型被处以警告，被没收违法所得23.98万元人民币，罚款6783.43万元。
交行就此向《每日经济新闻》记者回应称：“2022年11月至2023年4月，中国人民银行对 交通银行 开展综合执法检查。本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉问题均发生在2023年之前。交行对此诚恳接受、高度重视，已完成整改工作，并以问题整改为契机，认真抛砖引玉，不断优化长效机制。本行将持续强化内控合规管理，厚植稳健审慎经营文化，不断提升经营管理水平，推动高质量发展取得新成效。”
同日，国家金融监督管理总局官方网站披露信息显示， 浦发银行 因相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等事由，被罚1560万元。
另外，上述三家银行多名涉事相关责任人一并遭罚。