【中国人民银行】广信农商行被罚94.88万，涉与身份不明客户交易等

　　最近，中国人民银行 上饶市 分行发布了罚单，剑指广信农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

　　罚单显示，广信农村商业银行股份有限公司的主要非法事实（案由）为：提供不存在的或隐匿重要事实的统计报表；未按规定报送账户开立资料；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；发现假币而不收缴；与身份不明的顾客进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体我。

　　针对上述非法行为，中国人民银行 上饶市 分行对其作出警告，并处罚款94.88万元。

　　另外，当时担任广信农村商业银行股份有限公司副行长周某斌，当时担任信息科技（电子银行）部总经理朱某，因对与身份不明的顾客进行交易的犯法行为负有责任，分别被处罚款1万元。