【中华人民共和国】6758.92万元！大额外汇罚单剑指违规

　　6758.92万元！外汇领域开年以来的一则大额罚单，剑指外汇市场违规行为。

　　据国家外汇管理局上海分局日前发布的消息，上海电视电子进出口有限公司因违反规定汇入资金被处以罚款6758.92万元。相关犯法行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《我们时常项目外汇业务指引（2020年版）》第七条。

　　据公开信息，上海电视电子进出口有限公司是成立超35年的老牌国企，公司经营范围包含从事货物进出口及技术进出口业务，机电设备安置建设工程专业施工等。

　　从违反行为来看，业内认为，一大可能性是该公司在办理货物贸易汇入转账业务时虚构贸易背景或未能提供真实、合法的交易单证，造成外汇收入与支出与实际交易不一样。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条明确，我们时常项目外汇收入与支出应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当根据国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的可靠性及其与外汇收入与支出的一致性进行合理审查。

　　《我们时常项目外汇业务指引（2020年版）》第七条则提出，货物贸易外汇收入与支出应具有真实、合法的交易基础，企业不得虚构贸易背景办理外汇收入与支出业务。

　　此项罚单之所以受到市场关注，一方面在于其罚款金额巨大。据跨境金融研究院院长王志毅分析，高达约6758万元的处罚，意味着违法金额至少在上亿元人民币。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条明确，违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；事情严峻的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

　　另一方面，与常见的外汇“违规汇出”不同，此案例则涉及资金汇入，凸显监管对跨境资金双向流动的可靠性审核要求。

　　王志毅表示，过去企业常通过虚假汇出转移资产，例如离岸转手买卖案中的逃汇，而本案聚焦“违规汇入”，反映监管对跨境资金双向流动的可靠性审核要求。

　　严厉惩戒违反犯罪活动是2025年上海外汇管理的关键工作之一。今年1月，国家外汇管理局上海分局召开2025年上海外汇管理工作会议。关于2025年上海外汇管理和服务重点工作，会议强调，将全面加强和完善外汇监管，强化外汇业务执法检查，严厉惩戒地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等违法犯罪活动，强化重点领域风险防控。