本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的可靠性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准 爱玛科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038号）核准，公司于2023年2月23日公开发行了2,000万张可转换公司债券（以下简称“爱玛转债”或“可转债”），每张面值为人民币100元人民币，发行总额为人民币20亿元人民币，期限6年。经上海证交所自律监管决定书[2023]41号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证交所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。公司控股股东、实际控制人张剑先生配售“爱玛转债”13,754,480张，占可转债发行总量的68.77%。
2023年9月4日至10月13日期间，公司控股股东、实际控制人张剑先生以大宗交易方式合计转让“爱玛转债”2,000,000张，占可转债发行总量的10.00%。转让后，张剑先生持有“爱玛转债”11,754,480张，占可转债发行总量的58.77%。具体内容详见公司于2023年10月14日披露的《关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-093）。
2023年10月16日至11月16日期间，公司控股股东、实际控制人张剑先生以大宗交易方式合计转让“爱玛转债”2,000,000张，占可转债发行总量的10.00%。转让后，张剑先生持有“爱玛转债”9,754,480张，占可转债发行总量的48.77%。具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-101）。
最近，公司收到控股股东、实际控制人张剑先生通知，其于2023年11月17日至2024年2月22日期间，通过上海证交所交易系统以大宗交易和集合竞价方式合计转让“爱玛转债”2,554,410张，占可转债发行总量的12.77%。本次转让后，张剑先生持有“爱玛转债”7,200,070张，占可转债发行总量的36.00%。
本次转让的具体变动情况如下：
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特此公告。
爱玛科技 集团股份有限公司董事会
2024年2月23日