【中炬高新】中炬高新选举新独董 拟离职独董投出弃权票 - 称公司治理结构制衡力不足 存内部人控制风险

　　1月6日晚间， 中炬高新 （SH600872，股票价格20.93元，市值163.93亿元）公告称，经董事会会议审议通过，公司拟增补方祥为第十届董事会独立董事。《每日经济新闻》记者了解到， 中炬高新 的另一位独立董事秦志华投出了弃权票，并给出多点弃权理由。

　　更值得注意的是，方祥此时有机会成为 中炬高新 的新独董原因，恰好是秦志华连续担任 中炬高新 独立董事6年，期限届满提出辞职。

　　记者查询还发现，秦志华此前也有投出弃权票的经历。

　　拟增补华南农大食品学院教授为独董

　　1月6日上午， 中炬高新 召开了董事会会议，审议议案一《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》及议案二《关于召开2025年第壹次临时股东大会的议案》，这两项议案最终均获得审议通过，但最终表决结果均为7票赞成、0票反对和1票弃权。针对两项议案，秦志华均投出弃权票。

　　根据公告，对于议案一，秦志华的弃权理由有四点：一是董事会成员中，缺乏具有高管考核任免与薪酬分配专业背景的独立董事；二是董事会结构中，缺少持股70%以上非控股中小股东推举的董事；三是公司治理结构的制衡力不足，存在内部人控制风险；四是根据方祥先生的工作背景与经验，担任公司外部董事更为合适。

　　基于对议案一的弃权，秦志华认为，鉴于 中炬高新 的股权结构，应专门发布增补独立董事的公告并说明任职资格，吸引广大中小投资者参与提名，再召开临时股东大会进行审核批准。从目前情况看，公布董事会决议及不答应见后再召开临时股东会审议更为合适。

　　 中炬高新 对秦志华的意见也作出了回应，称根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事需“具有五年以上履行独立董事职责所务必的法律、会计或经济等工作经验”，方祥工作经验、独立性均符合担任要求。

　　同时， 中炬高新 还表示，中小股东可以行使提名独立董事的权利：单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会在确认提案后可一并提交至股东会进行审议。

　　对于秦志华给出的其它弃权理由， 中炬高新 认为均为秦志华个人意见，与本次议案内容不相关。

　　公告中介绍，方祥为博士、教授、博士生导师，先后结业于四川农业大学、华南农业大学，现为华南农业大学食品学院教授、生物工程专业主任，兼任 广东省 大豆产业创新联盟秘书长、中国专用大豆产业联盟副秘书长、中国发酵工业协会酵素分会副秘书长等职务。

　　投出弃权票的独董已任期届满

　　《每日经济新闻》记者查询到，投出弃权票的秦志华，其实是 中炬高新 准备离职的独董。

　　2024年11月中旬， 中炬高新 发布独立董事任期届满辞职公告，称董事会近日收到秦志华的书面辞职报告，后者已连续6年担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、治理委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　需要谨防的是，秦志华递交辞呈时，还在辞职报告中就 中炬高新 的内部控制及公司治理事项向董事会提出优化建议，当时， 中炬高新 称董事会将会认真采用并努力落实建议，以推动公司更好地发展。

　　记者还查询到，2024年6月，秦志华对 中炬高新 股票激励计划授予对象及数量方案的议案也投出了弃权票，给出的理由是当时的激励计划授予对象的持股资格不全面，有短时间行为风险。持股对象中部分高管的持股量计算方式不妥，有违规风险。

　　需要说明的是，因秦志华的辞职将造成 中炬高新 独立董事占董事会成员的比率低于三分之一，因此，在公司股东大会选举出的新任独立董事就任前，秦志华仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。

　　根据 中炬高新 历史公告，公司2018年10月26日召开的董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，秦志华被提名为第九届董事会独立董事候选人之一。2018年11月15日，秦志华在临时股东大会上当选独立董事。

　　根据公告通知，2025年1月22日下午， 中炬高新 将召开2025年第壹次临时股东大会，届时将审议上述选举方祥为公司独立董事的议案。