【中国民生银行股份有限公司厦门分行】民生银行厦门分行被罚147.96万，涉多项违规行为

　　蓝鲸新闻9月18日讯，最近，中国人民银行 厦门市 分行发布了罚单，剑指中国 民生银行 股份有限公司厦门分行及其相关责任人。

　　罚单显示，中国 民生银行 股份有限公司厦门分行的主要非法事实（案由）为：违反反假货币业务管理规定；违反 数据安全 管理规定；未根据规定履行客户身份识别义务；未履行对异常账户、可疑交易的危险监测和相关处置义务；违反账户管理规定。

　　针对上述非法行为，中国人民银行 厦门市 分行对其警告，通报批判，并处罚款合计147.96万元。

　　另外，当时担任中国 民生银行 股份有限公司厦门分行零售金融部经理的郭某明，因对未履行对异常账户、可疑交易的危险监测和相关处置义务的犯法行为负有直接责任，被处罚款1万元；

　　当时担任小微金融事业部厦门分部/普惠金融事业部厦门分部副总经理的张某琳，因对未根据规定履行客户身份识别义务的犯法行为负有直接责任，被处罚款1.5万元；

　　当时担任零售金融部副总经理的林某泉，因对未根据规定履行客户身份识别义务和未履行对异常账户、可疑交易的危险监测和相关处置义务的犯法行为负有直接责任，被处罚款2.5万元。