北京商报讯9月30日，中国人民银行公布了多项行政处理公示表，包含 中信银行 、 浙商银行 、国家开发银行、中债资信评估有限责任公司在内的多家机构合计被罚2282.19万元人民币，另有多位相关责任人同步被罚。
中信银行 存在“违反金融统计有关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录”，被警告并罚款1535.7万元。
浙商银行 因“违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”7项缘由被警告并罚款295.99万元。
国家开发银行因违反金融统计有关规定，被警告并罚款123万元。
另外，中债资信评估有限责任公司因“未按规定办理信用评级从业人员备案；未根据法定评级程序及业务规则开展信用评级业务；违反独立性要求；未根据规定披露信息”，被警告并罚款327.5万元。