【中国人民银行】交通银行辽宁省分行收116万元罚单，涉多项违规

　　6月17日，中国人民银行 辽宁省 分行公示行政处理信息， 交通银行 （601328） 辽宁省 分行及当时担任个人金融业务部总经理王某禄因违规行为被罚。

　　 交通银行 辽宁省 分行存在多项非法行为，包含违反金融统计有关规定、未落实网络与 数据安全 管理规定、违规处理信用信息，和未按规定履行客户身份识别义务。依据辽银罚决字〔2025〕12号，该行被央行辽宁分行给予警告，并处116万元罚款，处罚决定日期为6月12日，公示期三年。同时，王某禄对该行“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，依据辽银罚决字〔2025〕13号，被处以1.5万元罚款。

　　最近，中国人民银行屡次对金融机构开出反洗钱罚单。6月13日， 青农商行 被中国人民银行 青岛市 分行警告并罚款91.2万元人民币，具体包含违反金融统计有关规定、违反账户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反信用信息收集与查询及相关管理规定，和未按规定履行客户身份识别义务。