【吉安农村商业银行股份有限公司】吉安农商行被罚231.83万，涉多项违规行为

　　蓝鲸新闻7月12日讯，最近，中国人民银行 江西省 分行发布了罚单，剑指吉安农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

　　罚单显示，吉安农村商业银行股份有限公司的主要非法行为是：违反金融统计有关规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的顾客进行交易。

　　针对以上问题，中国人民银行 江西省 分行对其警告并罚款231.83万元。

　　另外，该行当时担任副行长徐某辉，因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的顾客进行交易的犯法行为负有责任，被罚款3万元。

　　运营管理部总经理钟某，因对未按规定履行客户身份识别义务的犯法行为负有责任，被罚款2万元。

　　电子银行事业部副总经理颜某，因对与身份不明的顾客进行交易的犯法行为负有责任，被罚款1万元。