【浙江建德农村商业银行股份有限公司】海量财经 - 浙江建德农村商业银行被罚240万元 月内已被罚超800万

　　海报新闻记者赵恩报道

　　10月27日，国家金融监督管理总局浙江监管局公布的行政处理信息公开表显示，浙江建德农村商业银行股份有限公司因个人贷款管理不审慎、固定资产贷款管理不尽职等，被浙江金融监管局罚款240万元；相关责任人谢力、曾燕婷、张磊、游紫琳、黄晓红、潘伟华被处警告。

　　来源：国家金融监督管理总局浙江监管局

　　海报新闻记者了解到，本月内该行已经被罚款超800万元。10月17日，中国人民银行浙江分行发布行政处理决定信息公示，浙江建德农村商业银行股份有限公司被中国人民银行浙江分行处警告并罚款579.5万元。

　　该行主要非法行为包含，违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的顾客进行交易。

　　来源：中国人民银行浙江分行行政处理决定信息公示表（浙银罚决字〔2025〕94-95，98-103号）

　　同时，该行当时担任运营管理部总经理黄某红被警告并罚款7.5万元；当时担任计划财务部总经理吴某被罚款2.75万元；当时担任零售金融部副总经理黄某被罚款1万元；当时担任零售金融部科员余某冲被警告并罚款10万元；当时担任业务管理科科员罗某被罚款2.5万元；当时担任新安江支行客户经理欧阳某诚被罚款5.5万元；当时担任大洋支行三河分理处客户经理舒某被罚款5.5万元。

　　天眼查官方网站显示，浙江建德农村商业银行股份有限公司建立于1993年，位于浙江 杭州市 ，是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资金4.23亿元人民币，法定代表人为王锦芳。