【长城华西银行】涉违反金融统计管理规定等，长城华西银行被罚402.8万元

　　北京商报讯8月15日，中国人民银行 四川省 分行行政处理公示披露，长城华西银行因“违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”等非法行为，被予以警告并处罚款402.8万元。

　　当时担任长城华西银行法律合规部副总经理王某林、当时担任长城华西银行风险总监张某平因对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，均被处罚款9万元。