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【淮北矿业集团财务有限公司】淮北矿业集团财务被罚35万,涉贸易背景审核不严

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  蓝鲸新闻1月4日讯,最近,国家金融监督管理总局淮北监管分局发布行政处理决定,剑指 淮北矿业 集团财务有限公司及相关责任人。

  罚单显示, 淮北矿业 集团财务有限公司的主要非法行为是:贸易背景审核不严。

  针对以上问题,国家金融监督管理总局淮北监管分局对其处以35万元罚款;对相关责任人王淼给予警告处罚。

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