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【反洗钱】交通银行秦皇岛分行被罚60.2万,涉金融统计和反洗钱违规

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  蓝鲸新闻3月26日讯,不久前,中国人民银行 秦皇岛市 分行发布了一张罚单,剑指 交通银行 股份有限公司秦皇岛分行。

  罚单显示, 交通银行 秦皇岛分行的主要非法事实包含:违反金融统计管理规定和违反反洗钱管理规定。

  针对这些行为,中国人民银行 秦皇岛市 分行对其处以罚款60.2万元。

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