蓝鲸新闻4月2日讯，不久前，中国人民银行湖南省分行公布了一张行政处理决定信息公示表，剑指中国建设银行股份有限公司湖南省分行。罚单显示，建行湖南省分行的主要非法事实包含：违反金融统计有关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未根据规定开展客户尽职调查；未根据规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。针对上述非法行为，中国人民银行湖南省分行对其警告并罚款320.56万元。
