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【反洗钱】招商银行兰州分行被罚38万,涉金融统计和反洗钱违规

查看信息来源】   4-13 10:10:18  

  蓝鲸新闻4月13日讯,不久前,中国人民银行甘肃分行公布了行政处理决定,剑指 招商银行 股份有限公司兰州分行。

  罚单显示, 招商银行 兰州分行的主要非法行为是:违反金融统计管理规定和反洗钱有关规定。

  针对以上问题,中国人民银行甘肃分行对其处以38万元罚款。

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