【虚假交易】卷走2.8亿元！央视曝光 - 虚假交易平台 炒黄金骗局→

　　跟着“明星讲师”炒股、炒黄金，就能安全稳健赚得高收益？看似诱人的投资承诺背后，往往隐藏着犯罪分子精心编织的诈骗陷阱。

　　全是包装

　　虚假交易平台诈骗2.8亿

　　山东警方破获了这样一起利用虚假“交易平台”实施跨境电信网络诈骗案件，涉案金额超2.8亿元人民币。

　　家住山东烟台的王先生是这起跨境电信网络诈骗案件的被害者之一。他对记者说，2017年底的时候，有一个号称是资深股民的陌生人，添加了自己的微信，然后拉自己进入了一个炒股、荐股的粉丝群。群主说为了回馈粉丝，带大家一起炒黄金。

　　王先生讲，这个群的群主不同于那些只谈盈利的普通投资站长，而是把自己包装成“炒股技术精湛、有情怀、热心公益”的明星讲师，我们时常发布一些四处捐献物资的图片来立人设，更有所谓的“老股民”晒盈利截图，这全面的烘托造势，让他逐渐深陷其中。

　　王先生被群主层层洗脑，完全放下戒备，并在对方的远程策划下，安置了一款名为“创利丰金业”的贵金属交易平台软件。殊不知，这是犯罪团伙为他量身定制的投资陷阱。

　　被害人王先生：刚开始他讲我们可以小赚一些。后期到了一个关键点，他号召我们大家要准备好足够资金，把资金量加大，靠这一波我们做完了就收手了。

　　正因这一次操作，王先生直接损失了60多万元。起初，群里的讲师和助理还以“行情振荡、补仓就能回本”为由抚慰王先生，王先生自己也认为这只是一次行情剧烈波动引发的正常投资亏损，准备观望一段时期之后再做决定是否继续补仓。可是后续随着投资软件再也无法打开、微信群突然解散、所谓的讲师和助理也全部失去联系，他才意识到自己是被坑了。

　　被害人王先生：2019年到银行去打银行流水，看到这个钱资金并没有进入所谓国际炒金平台，而是进了私人的账户。这时期我们才醒悟过来，觉得挨坑被骗了，于是就到公安局去报了案。

　　比对案件挖出线索

　　服刑人员进入视线

　　警方对涉案网络线索展开分析，发现王先生的钱早已进入了第叁方支付公司的备付金账户，且每天出入金的次数高达400余次。但由于王先生报案时间较晚，涉案社交账号早已停用，群聊也都已经解散，专案组未能提取到其它有效信息。直到2022年，案件的侦办迎来了转机。

　　 烟台市 公安局牟平分局反诈中心警察郭鹏：湖北汉川公安侦破的一起案件与我们侦破的案件十分相似，同为“创利丰（金业）”平台实施诈骗。我们还找到一名香港“创利丰（金业）”公司的客服经理，已经服刑了。在监狱服刑人员的电话取证报告中，找到了诈骗组织组织者的微信和境外通联软件。我们对聊天记录中出现的银行卡流水进行了调取，对主体人员的身份信息进行了 大数据 分析。我们发现了一个庞大的诈骗组织。

　　通过并案侦查，专案组发现该案主犯余某波已于2019年因另一起诈骗案被四川警方抓获，并被法院判处有期徒刑十四年。通过对余某波审讯，专案组掌握了该诈骗组织的组织架构和诈骗伎俩。

　　这个诈骗组织组织架构清晰、分工细致，分为老板、副总、总监、小组长、业务经理5级人员架构。老板负责和诈骗平台对接，副总负责诈骗组织人事管理，总监负责管理小组长饰演的讲师，小组长负责管理群聊中发话术的业务经理。余某波正因这个团伙的老板，他纠集熊某钦、谢某等13人，在境外组建了这个诈骗组织，针对我国境内居民实施电信网络诈骗。

　　 烟台市 公安局牟平分局反诈中心警察郭鹏：我们发现这个团伙以14人为首，他们首先会在互联网上非法获取公民个人信息，然后利用微信加其好友，筛选出有真正炒股投资意愿的股民，然后推荐他们加入股票直播间进行直播、听课，逐渐给这些受害人洗脑，洗脑过后，逐渐把这些受害人引到不存在的贵金属平台，实施诈骗。

　　被害人投入的钱财被收割后，通过第叁方支付平台经屡次流转后进入“创利丰金业”平台控制的账户。之后“创利丰金业”平台与余某波根据约定比例分赃。经查，余某波等人通过此类诈骗方式，造成1789名被害人损失超2.8亿元人民币。

　　罪行严重

　　团伙主犯被判无期

　　法院认为，余某波在境外组织、指挥人员实施诈骗犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，其曾实施过电信网络诈骗犯罪，负案在逃期间，又前往境外组织实施此类犯罪，且诈骗数目特别巨大，罪行严重，虽有主动退缴违法所得、立功情节，但不足以从轻处罚。

　　最终，法院以诈骗罪对余某波判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以诈骗罪判处熊某钦等人十三年至二年不等有期徒刑，并处罚金。

　　记者了解到，该案查扣在案的7381万余元财物，将按比例发还被害人。

　　那么对该类投资理财类的诈骗行为，应当如何防范呢？

　　遇到所谓“明星讲师荐股”，可以通过中国证券业协会官方网站查询对方是否具备证券投资咨询资质，警惕“无牌照荐股”。如果前期获取利益后对方突然要求加大投资规模，务必要保持冷静。

　　中国人民大学法学院副教授蔡桂生：该类诈骗案件的进程当中，如果觉得自己没有把握，判断力不足，尤其是对方敦促你做决定的时候，可以停一停，争取拖延一下，随同着时间周期的拉长，你的判断力会有一些恢复。这时期诈骗分子，也会觉得碰到了一个有经验的投资者，有可能放弃对你的诈骗行为。

　　专家也提醒，正规投资需通过银行三方存管账户操作，在官方认证的平台进行交易。投资者可以通过银行流水及时查看自己的钱财流向，如果出现资金进入个人账户或第叁方支付平台等可疑情况，应立即向公安局 报案，避免避免不必要的损失。

　　来源：央视新闻客户端