目前，中国人民银行 江苏省 分行披露行政处理决定信息， 苏州银行 因存在违反账户管理规定等11项犯法行为被警告、通报批判，没收违法所得39.95万元人民币，罚款721.02万元人民币，合计罚没760.97万元。
具体来看， 苏州银行 存在以下犯法行为：违反账户管理规定；违反收单管理规定；违反 网络安全 管理规定；违反 数据安全 管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定；未根据规定开展客户尽职调查；未根据规定保存客户身份资料和交易记录；未根据规定报告可疑交易。 