【中国银行股份有限公司湖南省分行】中行湖南分行被罚147.7万，涉多项违规

　　蓝鲸新闻7月22日讯，最近，中国人民银行 湖南省 分行发布行政监管措施决定书，剑指 中国银行 股份有限公司 湖南省 分行及相关责任人。

　　决定书显示， 中国银行 股份有限公司 湖南省 分行存在以下情形：违反账户管理规定；未按规定收缴假币；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；占压财政存款或资金；提供个人不良信息，未事先告知信息主体我；未根据规定履行客户身份识别义务；与身份不明的顾客进行交易；开展数据处理活动时，未按规定加强风险监测。杨某对我国银行股份有限公司 湖南省 分行未根据规定履行客户身份识别义务负有责任；方某、黄某龙对我国银行股份有限公司 湖南省 分行与身份不明的顾客进行交易负有责任。

　　以上行为违反了《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的有关规定，杨某、方某、黄某龙对上述情形负有主要责任。针对上述犯法行为，中国人民银行 湖南省 分行对我国银行股份有限公司 湖南省 分行采取警告，没收违法所得999元，罚款147.7万元的行政监管措施；对杨某罚款2.8万元人民币，对方某、黄某龙分别罚款1万元。