【2023】新开源 - 股东提出免去张军政等董事职务临时提案不予提交股东大会审议 公司认为相关提案不合规

　　 新开源 2月29日公告，2月26日，公司收到股东王坚强邮寄的《关于向博爱 新开源 医疗科技集团股份有限公司增加2024年第壹次临时股东大会临时提案的函》。

　　王坚强提议《关于免去张军政的企业第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于免去曲云霞的企业第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于免去王东虎的企业第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于选举王坚强担任公司第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于选举徐晗飞担任公司第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于选举韩健华担任公司第五届董事会非独立董事职务的议案》。

　　王坚强函告主要内容为：自2022年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理向家族化管理转变:公司现任老总、总经理张军政先生系公司控股股东及实际控制人之一王东虎先生之女婿。根据公司2023半年报公布的数据及其它公司公告，公司董事会换届以来，公司在与主业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损。2024年初，公司第五届董事会第八次会议决定投资3000万元向北京中企慧云科技有限公司(以下简称“中企慧云”)增资，增资后，公司仅持有中企慧云10%股权。而在该次增资前，中企慧云注册资金仅3353万元人民币，2023年度净收入处于亏损状态，本次增资价格显然有失公允。基于此，为提高公司治理水平，保护股东的合法权益，王坚强作为合计持有公司3%以上股份的股东(持股1,050万股，持股比例为3.25%)。

　　公司称，公司从专业化管理向家族化管理转变；针对该条理由，公司认为其主观判断，公司于2023年3月23日召开2023年第贰次临时股东大会审议通过公司换届事宜，成功选举9名董事，董事会成员都是根据公司的两大板块的未来发展推荐暨选举其适当的人员，加之三个与公司主要业务发展相关的独立董事，其实不存在家族化管理的观念，公司人员独立、资产独立等。公司认为，王坚强提案不符合《公司法》和《公司章程》等有关规定、其提案不符合《博爱 新开源 医疗科技集团股份有限公司董事会议事规则》规定，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。综上，公司董事会不答应将上述股东提案提交公司股东大会审议。