【张女士】隔空转走14万！上海警方阻断新型洗钱诈骗，冻结-燕窝订单-赃款

　　受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元人民币，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。最近，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子坑钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被坑款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。

　　5月29日上午，长兴镇居民张女士接到自称“某视频网站官方客服”的来电，对方声称其“误开通”了价值9600元/年的直播会员服务。为增加可信度，“客服”诱导张女士访问仿冒的该网站官方网站，在线“客服”随即发来盖有公章的电子账单。

　　“看到白纸黑字的扣费协议，我整个人都慌了。”张女士回忆，对方趁其慌乱时，要求下载“服务通”APP，便于帮助她“远程协助取消”。正当张女士下载完该软件并打开读取权限，准备询问下一步操作时，手机居 然出现了黑屏，任凭怎么操作都无法打开手机画面，此时张女士意识到自己可能被坑，急忙向派出所电话求助。

　　警察在电话里让张女士停止操作，并立即拔出电话卡，待赶到后查询发现，张女士的电话银行已经被转出14万元。经反诈中心调查，该笔资金已经流向外省某燕窝专卖店对公账户，随即启动警银联动机制，将该笔资金冻结。

　　警察立即联系到燕窝专卖店店家陈先生。陈先生电话里说，一周前确有一陌生客户联系过他，说要订购一批燕窝，两人谈妥价格后互加了微信，对方问他要了银行账号，并给了他一个地址，说是过几天会有一笔钱打到他的账户上，让陈先生收到钱后准备好等价的燕窝向这个地址发货。

　　店家陈先生虽然做生意心切，但在接到警察电话后立即停止了发货，之后发现账上的货款被冻结，他当时还用电话和微信同时询问客户原因，“客户”却一直没有回复他。

　　5月30日，警察赶到该燕窝专卖店，向店家当面询问情况。从陈先生出示的聊天记录显示，诈骗分子使用企业微信与其沟通，提供的营业执照、身份证均为伪造，送货地址也只是一个物流集散地。

　　“对方给的采购价高于市场价10%。本以为接到一笔大单，没想到这笔钱是诈骗分子骗来的赃款。”警察向店家解释，诈骗分子为了隐蔽诈坑钱款来源，会专门物色销售高价值、易变现货物的商户，然后将诈骗来的钱款直接转入商户经营者的账户内充任货款，拿到货物后再以低于市场价快速卖出，达到快速洗白赃款的目的，而商户经营者无意中成了诈骗分子利用的洗钱工具。所幸本案中该批货物尚未发货，14万元也成功冻结追回。

　　据办案警察介绍，该类诈骗组织形成完整犯罪链条：话务组负责垂钓坑钱、技术组开发木马、物流组负责销赃洗钱。这次假如不是商户尚未发货，资金极可能通过燕窝变现流失。

　　目前，该案件正在进一步侦办中。

　　警方提示：市民对陌生电话提供的APP链接切勿点击安置，遇到手机异常黑屏，立即断网并报警。商户经营者对“不见面的大额订单”要保持戒备，核对对方经营资质，收到陌生账户转账时，应确认资金来源合法性。